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davon betroffen: Kundenidentifikationsunterlagen: Dokumente, die die Identität eines Kunden bestätigen, wie Ausweiskopie Meldebescheinigung Geschäftskorrespondenz: Schriftliche und elektronische Kommunikation im Rahmen der Geschäftsbeziehung wie E-Mails Briefe Verträge Transaktionsdokumentation: Unterlagen, die die Durchführung von Transaktionen dokumentieren wie Auftragsformulare Zahlungsanweisungen Belege über Ein- und Auszahlungen Interne Richtlinien und Verfahrensdokumentation: Dokumente, die die internen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschreiben Risikobewertungen: Unterlagen, die die Risikobewertungen von Kunden oder Transaktionen dokumentieren wie CDD-Berichte Risikoklassifizierungen Aufbewahrungsfristen und DSGVO Spezialgesetzliche Aufbewahrungsfristen haben stets Vorrang vor den datenschutzrechtlichen Löschpflichten der DSGVO
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Grösse:L/XL 56-62 cm
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